Ủy link vào new88

Các cơ quan nội bộ của Hội đồng quản trị là Ủy ban đề cử, Ủy ban lương thưởng, Ủy ban kiểm toán và Ủy ban tuân thủ chăm sóc sức khỏe và mỗi ủy ban chỉ bao gồm các link vào new88 bên ngoài.

Ủy link vào new88 đề cử
link vào new88 điều hành đại diện

Ngoài ra, Ủy ban Đề cử đã thiết lập các tiêu chuẩn độc lập đối với các ứng cử viên cho vị trí link vào new88 bên ngoài chặt chẽ hơn các quy định của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, đảm bảo chức năng giám sát cần thiết của các link vào new88 bên ngoài đối với các link vào new88 điều hành. Dưới đây là tổng quan về các tiêu chí lựa chọn ứng viên link vào new88.

■Tiêu chuẩn độc lập đối với ứng viên link vào new88 bên ngoài

Để đảm bảo tính độc lập của các ứng cử viên link vào new88 bên ngoài, chúng tôi đã quy định rằng không áp dụng mục nào sau đây.

＜Nhân viên Tập đoàn HOYA＞

・Người thuộc nhóm HOYA

・Nếu thành viên gia đình của bạn (vợ/chồng, con cái, họ hàng ruột thịt cấp hai, vợ chồng) đã từng là link vào new88, link vào new88 điều hành, kiểm toán viên hoặc link vào new88 điều hành của Tập đoàn HOYA trong 5 năm qua

＜Cổ đông lớn＞

・Nếu người đó là cổ đông lớn (10% trở lên) của Tập đoàn HOYA hoặc link vào new88, link vào new88 điều hành, kiểm toán viên hoặc nhân viên của một công ty là cổ đông lớn hoặc nếu thành viên gia đình là link vào new88 điều hành sĩ quan

・Nếu Tập đoàn HOYA là cổ đông lớn của công ty nơi ứng viên đang kinh doanh

＜Đối tác kinh doanh chính＞

・Trong trường hợp link vào new88 điều hành, link vào new88 điều hành hoặc nhân viên của một đối tác kinh doanh quan trọng chiếm 2% doanh thu hợp nhất trở lên trong bất kỳ năm nào trong ba năm qua ở Tập đoàn HOYA hoặc nhóm công ty của ứng viên hoặc nếu một thành viên gia đình là người điều hành

・Nếu người đó đã nhận được khoản bồi thường từ 5 triệu link vào new88 trở lên mỗi năm từ Tập đoàn HOYA trong 3 năm qua hoặc nếu một thành viên trong gia đình đã nhận được khoản bồi thường từ 5 triệu link vào new88 trở lên mỗi năm

・Nếu công ty, hiệp hội hoặc tổ chức khác mà người đó là thành viên nhận tiền, v.v. từ Tập đoàn HOYA với số tiền vượt quá 100 triệu link vào new88 hàng năm hoặc 2% doanh thu hợp nhất của công ty, tùy theo mức nào cao hơn

＜Quyên góp, v.v.＞

・Một tổ chức hoặc tổ chức mà người đó là link vào new88 hoặc link vào new88 điều hành đã nhận được quyên góp hoặc trợ cấp vượt quá 10 triệu yên mỗi năm hoặc 30% tổng chi phí trung bình hàng năm của tổ chức trong ba năm qua hoặc. nếu tổ chức của thành viên gia đình bạn đã nhận được khoản quyên góp hoặc trợ cấp tương đương

＜Khác＞

・Trường hợp cử link vào new88 lẫn nhau

・Nếu có bất kỳ lợi ích đáng kể nào khác với Tập đoàn HOYA

---

Trong năm tài chính 2023, Ủy ban Đề cử đã họp sáu lần và tỷ lệ tham dự của mỗi thành viên ủy ban là 100%. Học kỳ này, chúng tôi đặc biệt thảo luận về kế hoạch kế nhiệm cho các link vào new88 điều hành.

Ủy link vào new88 bồi thường
Ủy link vào new88 bồi thường

Trong năm tài chính 2023, Ủy ban Lương thưởng đã họp tám lần và tỷ lệ tham dự của mỗi thành viên ủy ban là 100%. Trong năm tài chính này, chúng tôi đặc biệt cân nhắc kỹ lưỡng về cơ cấu và mức thù lao của link vào new88 điều hành cũng như các mục tiêu liên quan đến các biện pháp khuyến khích.

●Chính sách bồi thường cho link vào new88
Số lượng cổ phiếu tiêu chuẩn được giao

Trong năm tài chính 2023, Ủy ban lương thưởng sẽ cân nhắc về cơ cấu và mức lương thưởng, có tính đến chính sách cơ bản, môi trường kinh doanh của công ty, tiêu chuẩn của các công ty khác dựa trên khảo sát của các tổ chức chuyên môn bên ngoài cũng như các vị trí và trách nhiệm . Thù lao cho mỗi link vào new88 được xác định dựa trên cơ cấu phù hợp với chính sách của công ty chúng tôi và được xác định ở mức phù hợp theo vị trí và trách nhiệm. Chi tiết về thù lao của từng link vào new88 cho năm tài chính hiện tại là Chúng tôi tin rằng điều này phù hợp với chính sách của công ty chúng tôi.

●Chính sách liên quan đến thù lao cho link vào new88 điều hành
Ủy link vào new88 bồi thường
Thưởng dựa trên hiệu suất

■Đơn vị chia sẻ hiệu suất (PSU)
Còn hàng・
Chỉ báo ESG

Trong hệ thống này, sau khi xác định số lượng cổ phiếu được giao theo chức vụ và trách nhiệm của người có đủ điều kiện, công ty sẽ phân bổ cổ phiếu công ty hoặc nhận tiền mặt tương đương với giá trị thị trường tùy theo mức độ đạt được của phương tiện - các mục tiêu hiệu suất dài hạn trong bảng dưới đây sẽ được cung cấp.

*1 Các giá trị mục tiêu trong bảng trên được đặt có tham chiếu đến môi trường kinh doanh của chúng tôi, sự đồng thuận của thị trường, v.v. và không phải là dự báo hiệu suất.

*2 Trên đây là các giá trị mục tiêu cho ba năm tài chính từ năm tài chính 2024 đến năm tài chính 2026.

Tổng số tiền thù lao, v.v. cho link vào new88 và cán bộ điều hành trong năm tài chính 2023

1. Tính đến cuối năm tài chính, có 7 link vào new88 (5 bên ngoài, 2 bên trong) và 3 link vào new88 điều hành (2 đồng thời giữ chức link vào new88). Con số này khác với con số trên vì nó bao gồm một link vào new88 điều hành và hai link vào new88 bên ngoài đã nghỉ hưu khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 85.

2. Mức thù lao cố định cho các link vào new88 điều hành bao gồm hỗ trợ tài chính (47 triệu yên) cho các link vào new88 điều hành ở nước ngoài.

3. Đối với quyền chọn cổ phiếu, giá trị hợp lý của quyền mua cổ phiếu được tính toán và số tiền được ghi nhận là chi phí trong năm tài chính hiện tại được nêu. Thay vì quyền chọn cổ phiếu, dành cho các link vào new88 điều hành, từ năm tài chính 2019. Chúng tôi đã giới thiệu PSU, và RSU sẽ được giới thiệu cho các link vào new88 bên ngoài từ năm tài chính 2022. Mặc dù không có quyền chọn cổ phiếu mới nào được cấp trong năm tài chính hiện tại, số tiền cần được ghi nhận là chi phí trong năm tài chính hiện tại từ khoản trợ cấp trong những năm trước vẫn được nêu rõ.

4. PSU và RSU là số tiền sẽ được tính vào chi phí trong năm tài chính hiện tại. Ngoài ra, chi phí bồi thường bằng cổ phiếu cho các quan chức điều hành đã nghỉ hưu đã được đảo ngược.

Mức thù lao tổng hợp cho mỗi viên chức

link vào new88 điều hành

Cán bộ điều hành (tổng số tiền thù lao hợp nhất, v.v. là 100 triệu link vào new88 trở lên trong thời gian liên quan)

Ủy link vào new88 kiểm toán

Chính sách kiểm toán cho từng năm tài chính‧Chúng tôi lập kế hoạch kiểm toán, nhận báo cáo hàng quý, báo cáo cuối cùng và báo cáo kịp thời từ kiểm toán viên kế toán theo đúng kế hoạch và xác minh báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng lắng nghe kết quả kiểm toán doanh nghiệp từ bộ phận kiểm toán và bộ phận kiểm soát nội bộ, đồng thời xác minh tính lành mạnh, hợp pháp và hiệu quả của công tác quản lý.

Trong năm tài chính 2023, Tiểu link vào new88 Kiểm toán đã họp 9 lần và tỷ lệ tham dự của mỗi thành viên Tiểu link vào new88 là 100%.

• ■Kiểm toán viên Kế toán Tập đoàn HOYA và thỏa thuận thù lao của anh ấy/cô ấy

• ■Nghị quyết báo cáo kiểm toán của Ủy link vào new88 Kiểm toán

• ■Xem xét báo cáo từ kiểm toán viên kế toán (tổng cộng 5 lần một năm)

• ■Báo cáo hàng quý từ bộ phận kiểm toán và đường dây trợ giúp

Học kỳ này cũng vậy, chúng tôi đã thảo luận về những nội dung do kiểm toán viên kế toán và bộ phận kiểm toán báo cáo, đồng thời đưa ra những khuyến nghị, tư vấn cho bộ phận điều hành về những vấn đề đã trở nên rõ ràng. Ngoài ra, các link vào new88 bên ngoài là thành viên của ủy ban kiểm toán có cơ hội đi tham quan các nhà máy và tiến hành kiểm tra tại chỗ để trao đổi ý kiến ​​cũng như đưa ra khuyến nghị và lời khuyên.

Ủy link vào new88 Tuân thủ Y tế

Chúng tôi đã thành lập Ủy ban tuân thủ chăm sóc sức khỏe để đảm bảo tuân thủ triệt để luật pháp, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế cũng như các quy chuẩn khác nhau bắt buộc đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong Tập đoàn HOYA. Ủy ban Tuân thủ Chăm sóc Sức khỏe bao gồm ba link vào new88 bên ngoài có kiến ​​thức về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giám sát tình trạng tuân thủ quy định của bộ phận kinh doanh liên quan.